5 Simple Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Explained
5 Simple Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Explained
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Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.
Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.
Esta modalidad delictiva resulta aplicable en aquellos casos en que el autor desconoce la procedencia delictiva de los bienes, pero está en condiciones de conocerlas sólo con observar los deberes de cuidado propios de su actividad (STS núm. 468/2020 de 23 septiembre).
El artículo 302.1 CP prevé la pena base en su mitad top-quality para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena outstanding en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
Beatriz Uriarte fue la responsable de mi caso y desde el primer momento, me recomendó retractarme de mi versión y confesar lo ocurrido realmente. Gracias a ella y a su equipo de expertos se archivó la denuncia. Volvería a contar con ellos sin lugar a dudas.
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Es importante destacar que cualquier persona o entidad que participe en estas actividades, ya sea como facilitador o como destinatario del dinero, puede ser considerada responsable de blanqueo de capitales.
Nuestro trabajo como abogados especialistas en delitos económicos es demostrar que no has tenido participación en el proceso de blanqueo de capitales y que simplemente has recibido ese dinero como medio de pago, por un trabajo realizado.
He tenido un Source problema consistente en una acusación falsa de hurto y gracias a Juango y Bea he podido preservar mi honorabilidad en el juicio rápido celebrado this contact form hoy. Les recomiendo 100% por su atención, profesionalidad y cercanía. GRACIAS A AMBOS!
o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,
El blanqueo de capitales en Francia se refiere a la actividad ilegal de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en apariencia de dinero legal.
La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar la existencia del delito.